pealkiri
Kliendikontroll rahapesu ennetava meetmena Euroopa Liidu õiguslik raamistikus
Customer due diligence as a preventive measure against money laundering under European Union legal framework
autor
Kozaj, Maria
märksõnad
rahapesu tõkestamine
hoolsusmeetmed
riskipõhine lähenemisviis
riikliku taustaga isik
IV rahapesu tõkestamise direktiiv
bakalaureusetööd
anti-money laundering
customer due diligence
CDD
enhanced due diligence
EDD
risk-based approach
money-laundering
simplified due diligence
SDD
politically exposed person
PEP
financial crime
FATF
Fourth anti-money laundering directive
bachelor's theses
juhendaja
Evas, Tatjana
kaitsmiskuupäev
08.06.2016
keel
eng
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network
asutus
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinn University of Technology
teaduskond
Sotsiaalteaduskond
Faculty of Social Sciences
instituut / kolledž
Õiguse instituut
Tallinn Law School
allüksus
Tehnoloogiaõiguse õppetool
Chair of Law and Technology
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.
    pdf 728 KB