Search - TalTech raamatukogu digikogu

Select collection select all remove selection

annual reports of research & development activities

articles

bachelor's theses

conference proceedings

digitized periodicals

diploma theses

dissertations

history of TalTech

IOP

library publications

master's theses

pre-dissertations

research reports

standards

textbooks and teaching materials

transactions of TalTech

varia

title

author/supervisor/editor

structural unit

keyword

publication year

-

Sort by

Index

rahapesu - keyword

find full texts

items found: 19

1. Analüütiline võrdne analüüs küber-rahapesust ja võimalikud lahendused. Analytical comprehensive approach to cyber laundering and its solutions Awan, Zaghum Wahab30.05.2017 master's theses
2. Tehisintellekti kasutamise võimalused ja piirangud info töötlemisel ja analüüsiprotsessides RAB-ide töös. The possibilities and limitations of using artificial intelligence in information processing and analysis processes in FIUs work Davidjants, David27.05.2024 master's theses
3. Pangasaladuse avaldamise probleemid rahapesu tõkestamisel Eestis. Problems relates to the disclosure of banking secrets in the prevention of money laundering in Estonia Green, Ervin10.06.2015 master's theses
4. Euroopa suurpankade aktsiahinna sündmusuuring esmastele rahapesu puudutavatele meediakajastustele. Event study on the reaction of major European banks’ stock prices to primary money laundering media coverage Kampus, Maarja10.01.2023 master's theses
5. Pandimajapidajate roll Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemis. The role of pawnbrokers in Estonian system of prevention of money laundering and terrorist financing Kondraškin, Ksenia08.06.2018 master's theses
6. Inimkaubandus kui rahapesu eelkuritegu ning selle tõkestamine läbi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete. Trafficking of human beings as a predicate offence of money laundering and its prevention through anti-money laundering and combating the financing of terrorism measures Kõima, Marii06.06.2019 master's theses
7. Rahapesu andmebüroo roll rahapesu ja selle eelkuriteo tõendamisel. The role of the Financial Intelligence Unit in proving money Laanemäe, Morris12.06.2014 bachelor's theses
8. Rahapesu Andmebüroo iseteeninduskeskkonna analüüs ja kavandamine. Analysis and Design of the Financial Intelligence Unit Self-Service Environment Lukk, Anna-Liisa15.01.2024 master's theses
9. Viies rahapesu vastane direktiiv ning reaalsus: nõuetele mittevastavus ja täidesaatva võimu vastutus rahapesu vastastes kontrollides. 5th anti-money laundering directive and reality: the failure of compliance and executive liability in anti-money laundering controls Paajanen, Nina Elisa06.06.2019 bachelor's theses
10. Krediidiasutuse õigus keelduda eraisikule maksekonto avamisest rahapesu ja terrorismi rahastamise ja võimalike õigusrikkumiste kahtluse korral. Right of a credit institution to open a payment account for an individual in case of suspicion of money laundering and terrorism financing and possible offences Paukštite, Monika04.06.2021 master's theses
11. Viienda rahapesuvastase direktiivi rakendamise ärianalüüs. Business analysis for the fifth anti-money laundering directiv Pärnik, Edith18.01.2022 bachelor's theses
12. Audiitorid ja raamatupidamisteenuse pakkujad rahapesu tõkestamise süsteemis Eesti näitel. Auditors and External Accountants on Combating Money Laundering in Estonia Pärnpuu, Katrin09.06.2014 master's theses
13. AS SEB Pank Eesti rahapesukahtlase tegevuse kohta teatise edastamise rakenduse täiendamine. Improvements of the Application for Submission of Reports about Suspicion of Money Laundering for AS SEB Pank Reidolf, Carl-Robert; Tammaru, Triin; Väli, Lilian05.06.2020 bachelor's theses
14. Finantsasutuste rakendatavatest rahapesu tõkestamise põhimõtetest ja eeskirjadest tulenevad menetlusküsimused. Procedural questions arising from the AML policies and regulations implemented by financial institutions Schwarzkopf, Alex03.06.2022 master's theses
15. Riigipoolsed puudujäägid Danske Bank A/S Eesti filiaali tegevuse suhtes rahapesu tõkestamisel. State shortcomings at the prevention of money laundering through Danske Bank's Estonian branch Semidor, Gregor14.01.2020 diploma theses
16. Tegelike kasusaajate registri ülesanne rahapesu tõkestamisel. Money Laundering Prevention Using Ultimate Beneficial Ownership Register Tellisaar, Liina05.06.2018 master's theses
17. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise protsessi parendamine advokaadibüroos. Improving the process of preventing money laundering and terrorist financing in a law firm Tikerpe, Sten16.01.2023 master's theses
18. Rahapesu tõkestamise kohaldumine krüptovaluutadele Eestis. Application of money laundering regulations for cryptocurrencies in Estonia Valdmann, Fränk06.06.2018 master's theses
19. Väiksemate finantsasutuste AML protsesside parendamine GPT abil. Enhancing AML Processes with GPT for Smaller Fintech Companies Valk, Lenar30.05.2024 master's theses

items found: 19

1

TalTech Digikogu